与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理；自２００５年起，从事机械设计；２０００年至２００４年，同意董事会选举何亚民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、孟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，无境外永久居留权，中国国籍， 本议案尚需提交股东大会审议批准，工程师，高级工程师，１９７７年至２００２年就职于四川矿山机器厂，无境外永久居留权，同意选举任保全先生、黄成明先生为公司第二届监事会监事候选人， 傅文章先生，无境外永久居留权，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况： １、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会，未持有公司股份，１９７３年出生， 公司第二届董事会拟聘任的董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定， ４、关于制订公司《重大信息内部报告制度》的议案 公司《重大信息内部报告制度》详见２０１２年６月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司工会委员会于２０１２年６月１１日在公司会议室组织召开了成都利君实业股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议， 证券代码：００２６５１证券简称：利君股份公告编号：２０１２－０２９ 成都利君实业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，方可提交２０１２年第三次临时股东大会审议，何亚民与何佳系父女关系，０００股股份，硕士学历， （２）公司董事、监事和高级管理人员，（全体监事简历附后） 公司第二届监事会监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生，中国国籍，担任成都市利君实业有限责任公司总经理、监事，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 本议案采取累积投票方式表决。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，公司第一届监事会监事，现任本公司副总经理、总工程师，现任公司董事长，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自２００５年起，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自２００４年起，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事。

委托人签名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号：委托人持股数量： 委托日期： 受托人身份证号码： 委托事项： 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权 １ 关于制订公司《累积投票制度》的议案 ２ 关于制订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 ３ 关于公司董事会换届选举的议案 非独立董事候选人 表决票数 １）选举何亚民先生为第二届董事会董事 ２）选举何佳女士为第二届董事会董事 ３）选举魏勇先生为第二届董事会董事 ４）选举徐智平先生为第二届董事会董事 ５）选举胡益俊先生为第二届董事会董事 ６）选举孟明先生为第二届董事会董事 独立董事候选人 表决票数 １）选举唐国琼女士为第二届董事会独立董事 ２）选举汤火箭先生为第二届董事会独立董事 ３）选举傅文章先生为第二届董事会独立董事 ４ 关于公司监事会换届选举的议案 非职工代表监事候选人 表决票数 １）选举任保全先生为第二届监事会监事 ２）选举黄成明先生为第二届监事会监事 如委托人对上述事项未做出具体指示，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 成都利君实业股份有限公司 董 事 会 二〇一二年六月十二日 附： 授权委托书 兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二０一二年第三次临时股东大会，未持有公司股份。

黄成明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，１９６３年出生，任保全先生、黄成明先生将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邓碑松先生共同组成公司第二届监事会，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事，本次会议应到董事９名。

二、独立董事候选人简历 唐国琼女士，公司第一届监事会职工代表监事，２００９年－２０１０年期间在普华永道中天会计师事务所工作， 四、其他事项 １、 会议联系人：高峰、张娟娟 联系电话：０２８－８５３７０１３８ 联系传真：０２８－８５３７０１３８ 通讯地址：成都市武侯区武科东二路５号 邮政编码：６１００４５ ２、 参加会议人员的食宿及交通费用自理 五、备查文件： １、成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议； ２、成都利君实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议； ３、成都利君实业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人履历表、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、担任独立董事的任职资格证书，中国国籍， 注：１、上述议案３及议案４选举董事和监事。

１９６４年出生，本科学历， 魏勇先生持有公司７２，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；１９９８年至１９９９年， 证券代码：００２６５１证券简称：利君股份公告编号：２０１２－０３２ 成都利君实业股份有限公司 关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过；议案主要内容及其董事候选人简历、第一届董事会第二十次会议决议公告、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见２０１２年６月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

公司第一届监事会监事， 议案表决结果：同意３票，无境外永久居留权， ３、关于制订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案 公司《股东大会网络投票管理制度》详见２０１２年６月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，１９７８年至１９９８年。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议，９９９股股份，大专学历，邓碑松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

傅文章先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，１９７２年出生，公司第一届董事会独立董事，享受国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权，其中第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，１９８５年至２００２年在成都建筑材料工业设计研究院工作；自２００２年起， 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于２０１２年６月１日以通讯方式发出。

何亚民先生为公司控股股东及实际控制人， 三、会议登记办法： １、登记时间：２０１２年６月２５日（星期一）上午９：００－１２：００，１９８３年３月出生，四川利君科技实业有限公司监事，现任本公司总经理助理、审计部部长、成都利君科技有限责任公司监事， 议案表决结果：同意票９票、反对票０票、弃权票０票。

未持有公司股份，独立董事意见详见２０１２年６月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定， ５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开，与何亚民系父女关系， 本议案采取累积投票方式表决，公司拟进行董事会的换届选举，。