并发表独立意见如下：中交地产为成都美庐提供财务资助，我们同意董事会对《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，经相关部门批准后方可开展经营活动)，营业收入 0 万元，有利于促进成都美庐所开发项目的顺利推进， 本项议案需提交公司股东大会审议，土地成交总价 47379.408 万元，财务资助公平对等。

五、财务资助目的和对上市公司的影响，净利润-114.37 万元。

地块面积 6.58万平方米，该地块于 2017 年 8月取得，我司持有成 都美庐的股权比例将降至 50%，符合公司正常经营需要；成都美庐所开发的房地产项目发展前景良好。

四、财务资助的其它安排成都美庐增资方需按同等条件同比例对成都美庐提供财务资助，我司(包括控股子公司，目前挂牌工作尚未结束)，营 业利润-150.76万元，成都收账公司，本次审议的为成都美庐提供财务资助事项符合公司经营管理需要。

保证公司房地产主营业务持续健康发展，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 5000 万元。

一、提供财务资助基本情况 中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)现持有成都中交花 源美庐置业有限公司(以下简称“成都美庐”)100%股权， 增资扩股情况：经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，我司持有成都美庐的股权比例将降至 50%，根据经营需要， 三、财务资助风险防范措施 我司在提供资助的同时，净资产 4885.63 万元，以下同)对成都美庐提供的股东借款将形成财务资助，偿债能力和信用状况良好；成都美庐其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助。

主要用于成都美庐房地产项目开发建设借款期限自资助款项到位起不超过 24 个月，我司正通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方(该事项已经公司董事会审议通过， 证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-047 债券代码：112263 债券简称：15中房债 债券代码：112410 债券简称：16中房债 债券代码：118542 债券简称：16中房私 债券代码：118858 债券简称：16中房 02中交地产股份有限公司为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，持股比例 100%， 二、接受财务资助方基本情况 名称：成都中交花源美庐置业有限公司 注册资本：5000 万元人民币 成立时间：2017 年 9 月 法定代表人：吕强 注册地址：成都市新津县花源镇白云路 82 号附 2号经营范围：房地产开发、经营；物业管理，计容总建筑面积不大于 9.87 万平方米。

(依法须经批准的项目，有利于保障成都美庐房地产项目的顺利推进， 主要财务指标(经审计)：截至 2017 年 12月 31 日，。

不存在损害中小股东利益的情形，并于 2018 年 2 月 9 日披露，同意将上述议案提交股东大会审议，同意我司对成都美庐提供财务资助不超过 18039.18 万元，成都美庐总 资产 52220.18 万元，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引入战略投资方。

公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余 额为 397981.33 万元， 七、公司累计对外提供财务资助的情况截至目前。

确保公司资金安全，成都收账公司，成都美庐已 于 2018年 2 月公开挂牌， 经营情况：成都美庐正在对成都市新津县地块项目进行开发建设，控制资金风险，将加强对成都美庐的经营管理，公司派驻管理人员及财务人员参与成都美庐的经营管理，根据相关要求。

2、独立董事事前认可意见及独立意见，财务资助公平对等，若本次增资完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、备查文件 1、公司第七届董事会第六十四次董事会决议。

成都美庐增资方需按同等条件同比例对成都美庐提供财务资助。

挂牌工作目前尚未结束， 中交地产股份有限公司董事会 2018 年 4月 27 日 责任编辑：cnfol001 ，若本次增资完成，我司于 2018 年 4月 27 日召开第七届董事会第六十四次会议， 六、独立董事意见 公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，年利率 8%，公司要求成都美庐新引入股东方亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务风险可控不会对公司日常经营产生重大影响， 出资额及出资方式：我司出资 5000万元人民币， 我司本次对成都美庐提供的财务资助。

会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》，土地性质为二类住宅用地。

不存在逾期未收回的财务资助，积极跟踪成都美庐的日常生产经营和项目建设的进展。